L’Assemblea dei Soci di Banca di Cividale S.p.A., originariamente convocata in seconda convocazione per il 25 maggio u.s., data poi differita ad oggi - si è riunita in data odierna, presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano, via Metastasio 5, ed ha approvato:
a) il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione;
b) la destinazione del risultato di esercizio e la determinazione di un dividendo unitario pari a Euro 0,20 per azione, che verrà posto in pagamento in data 9 giugno 2022;
c) la nomina del Consiglio di Amministrazione, che ha visto eletti amministratori:
- Gervasio Alberta, nata a Udine il 13 settembre 1965
- Pelizzo Guglielmo, nato a Cividale del Friuli il 25 agosto 1965
- Bulgarelli Aldo, nato a Verona il 16 aprile 1954
- Glavina Lidia, nata a Trieste il 12 gennaio 1969
- Marano Antonio, nato a Villach – Austria il 29 ottobre 1960
- Cappelletti Mario, nato a Bressanone il 2 febbraio 1963
- Cristoforetti Luca, nato a Rovereto il 16 agosto 1967
- Weissenegger Armin, nato a Bolzano il 7 settembre 1977
- Stedile Andrea, nato a Monfalcone il 12 giugno 1965
che rimarranno in carica per 3 (tre) esercizi e, quindi, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio per l’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024.
L’Assemblea dei Soci, in parte ordinaria, ha inoltre approvato, con riferimento alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CiviBank, per l’esercizio 2022, di attribuire a ciascun amministratore, pro rata temporis in relazione alla durata della permanenza nella carica, un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00, oltre a (i) gettoni di presenza pari a Euro 300,00 lordi per la partecipazione a ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali comitati endoconsiliari, (ii) rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle funzioni e (iii) sottoscrizione di una polizza per (a) la responsabilità civile (cd. D&O) con massimale di Euro 20 milioni per anno e per singolo sinistro e (b) per la copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o sanzionatori amministrativi connessi alla carica di amministratore, con un massimale di Euro 1 milione.
