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NORME ANTIRICICLAGGIO d.lgs. 231/2007

18/04/08

A decorrere dal 30 aprile 2008 entrano in vigore le norme antiriclaggio secondo il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231. Cambiano alcune

A decorrere dal 30 aprile 2008 entrano in vigore le norme antiriclaggio secondo il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231. Cambiano alcune disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore. Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni.http://www.civibank.it/download.asp?tipo=19

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