Home
Privati
Imprese e professionisti
No profit
CiviBank
< Indietro
/ PRIVATI
Le tue esigenze
La nostra offerta
I nostri consigli
Perché sceglierci
Assistenza clienti
/ IMPRESE E PROFESSIONISTI
Le tue esigenze
La nostra offerta
I nostri consigli
Perchè sceglierci
Assistenza clienti
/ NO PROFIT
Le tue esigenze
La nostra offerta
Progetto CiviBanca
I nostri consigli
Perchè sceglierci
Assistenza clienti
/ CIVIBANK
La banca
Prodotti e servizi
Eventi e news
Sostenibilità
Corporate Governance
Investor relations
< Indietro
/ LE TUE ESIGENZE
Acquisti e spese di tutti i giorni
Piccoli grandi sogni
Passioni ed esperienze
Sicurezze per il futuro
/ LA NOSTRA OFFERTA
Conti correnti
Carte e pagamenti
Mutui
Prestiti
Assicurazioni
Risparmio e previdenza
Servizi Estero
Servizi digitali
Consulenza Patrimoniale 360
/ I NOSTRI CONSIGLI
Economia domestica
Attualità
Stili di vita sostenibili
Tempo libero
/ PERCHÉ SCEGLIERCI
/ ASSISTENZA CLIENTI
FAQ
Segnalazione truffe
Numeri utili e PEC
Contattaci
Richiedi appuntamento
/ LE TUE ESIGENZE
Gestire pagamenti e incassi
Progettare e crescere
Proteggere ciò che ho costruito
/ LA NOSTRA OFFERTA
Conto corrente aziendale
Carte di pagamento
Soluzioni POS
Mutui e prestiti
Servizi Estero per le imprese
Finanziamenti agevolati e garanzie
Leasing
Factoring
Assicurazioni
Servizi Digitali
Agribusiness
Finanziamenti sostenibili
/ I NOSTRI CONSIGLI
Investimenti
Innovazione
Agevolazioni
/ PERCHÈ SCEGLIERCI
/ ASSISTENZA CLIENTI
FAQ
Numeri utili e PEC
Contattaci
Richiedi appuntamento
/ LE TUE ESIGENZE
Amministrare entrate e uscite dell'associazione
Far crescere l'associazione
/ LA NOSTRA OFFERTA
Conto corrente No Profit
Carte di pagamento
Servizi Digitali
/ PROGETTO CIVIBANCA
Progetti delle associazioni
Richiesta contributo/sponsorizzazione
Progetti crowdfunding
CiviCrowd - Comunità di valori
/ I NOSTRI CONSIGLI
Raccolta fondi
Essere sostenibili
/ PERCHÈ SCEGLIERCI
/ ASSISTENZA CLIENTI
FAQ
Numeri utili e PEC
Contattaci
Richiedi appuntamento
/ LA BANCA
La nostra storia
Gruppo Sparkasse
Comunicazioni e assemblee
Azioni
Convenzioni
Contattaci
Richiedi appuntamento
/ PRODOTTI E SERVIZI
Conti correnti
Carte di pagamento
Soluzioni POS
Mutui e Prestiti
Servizi alle imprese
Risparmio e previdenza
Assicurazioni
Servizi Digitali
/ EVENTI E NEWS
Archivio eventi
Archivio news
Archivio comunicati stampa
/ SOSTENIBILITÀ
Dichiarazione Non Finanziaria
Investimenti sostenibili
Educazione finanziaria
Agenda 2030
Borse di studio previdenziali
/ CORPORATE GOVERNANCE
/ INVESTOR RELATIONS
< Indietro
/ ACQUISTI E SPESE DI TUTTI I GIORNI
Fare acquisti in sicurezza
Amministrare il mio bilancio familiare
Affrontare gli imprevisti
Gestire il patrimonio
/ PICCOLI GRANDI SOGNI
Acquistare un mezzo di trasporto
Acquistare la mia prima casa
Acquistare la mia seconda casa
Ristrutturare casa
Essere indipendenti
Crescere professionalmente
/ PASSIONI ED ESPERIENZE
Fare un viaggio
Perseguire passioni, hobby e sport
Rendermi utile per la comunità
/ SICUREZZE PER IL FUTURO
Proteggere la mia famiglia e i miei beni
Finanziare il percorso universitario dei miei figli
Risparmiare per figli e nipoti
Vivere una pensione serena
/ CONTI CORRENTI
Conto Premium
Conto Chili
Conto Active
Conto Basic
Conto Invest
/ CARTE E PAGAMENTI
Carta Debito internazionale
Carta Debito CiviBank Card
Carta Credito Nexi Classic
Carta Credito Nexi Prestige ed Excellence
Carta prepagata YAP
Smart Card
/ MUTUI
Mutuo prima casa
Mutuo seconda casa
Mutuo ristrutturazione
Mutuo giovani
Surroga
Superbonus 110%
/ PRESTITI
Prestito Personale
Prestito Protecta
Prestito Personale Green
Cessione del Quinto
Prestito per lo Studio
/ ASSICURAZIONI
Assicurazione Casa
Assicurazione Mutuo e Prestiti
Assicurazione Incendio e altri eventi
Infortuni e malattia
Assicurazione Vita
Protection Vita Serena
Protection Mountain
Protection Travel
/ RISPARMIO E PREVIDENZA
Conto Deposito DEPO
Civimix
Box
Risparmio Kids
Fondi pensione
Prodotti di investimento finanziario
Fondi comuni e SICAV
Gestioni patrimoniali
Piani di accumulo
Allianz Capitale Protetto
Allianz Hybrid Investment
/ SERVIZI ESTERO
/ SERVIZI DIGITALI
Internet Banking
App Mobile Banking
Paga con lo Smartphone
Area self 24h
Sicurezza online
/ CONSULENZA PATRIMONIALE 360
/ ECONOMIA DOMESTICA
Post Consigli
/ ATTUALITÀ
Post Consigli
/ STILI DI VITA SOSTENIBILI
Post Consigli
/ TEMPO LIBERO
Post Consigli
/ FAQ
/ SEGNALAZIONE TRUFFE
/ NUMERI UTILI E PEC
/ CONTATTACI
Grazie
/ RICHIEDI APPUNTAMENTO
Grazie
/ GESTIRE PAGAMENTI E INCASSI
Amministrare entrate e uscite della mia attività
Gestire rischi e spese impreviste
/ PROGETTARE E CRESCERE
Acquistare o ristrutturare immobili aziendali
Acquistare macchinari e attrezzature
Digitalizzare incassi e pagamenti
Ottenere garanzie per l'impresa
/ PROTEGGERE CIÒ CHE HO COSTRUITO
Assicurare il mio business
Costruire un piano di welfare aziendale
/ CONTO CORRENTE AZIENDALE
/ CARTE DI PAGAMENTO
Carta di debito CiviBank Card Business
Carte di credito Nexi business
/ SOLUZIONI POS
/ MUTUI E PRESTITI
Mutuo Impresa
Prestito Impresa
Finanziamento fotovoltaico ed energie rinnovabili
/ SERVIZI ESTERO PER LE IMPRESE
Incassi e pagamenti all'estero
Import export - garanzie
Import export - finanziamenti estero
/ FINANZIAMENTI AGEVOLATI E GARANZIE
FRIE
Fondo sviluppo PMI
Fondo di Rotazione in Agricoltura
Finanziamenti con Fondi BEI
Fondo di Garanzia PMI (Legge 662/96)
PNRR
Finanziamenti con Fondi FEI
/ LEASING
Leasing autoveicoli
Leasing immobiliare
Leasing strumentale
Leasing imbarcazione
/ FACTORING
/ ASSICURAZIONI
Assicurazioni incendio
Polizze infortuni e malattia
Assicurazione Mutuo e Prestiti
Protection Business Catastrofi Naturali
/ SERVIZI DIGITALI
Paga con lo Smartphone
Internet Banking ISI-business
Area Self 24h
Sicurezza online
/ AGRIBUSINESS
/ FINANZIAMENTI SOSTENIBILI
/ INVESTIMENTI
Post Consigli
/ INNOVAZIONE
Post Consigli
/ AGEVOLAZIONI
Post Consigli
/ FAQ
/ NUMERI UTILI E PEC
/ CONTATTACI
Grazie
/ RICHIEDI APPUNTAMENTO
Grazie
/ AMMINISTRARE ENTRATE E USCITE DELL'ASSOCIAZIONE
/ FAR CRESCERE L'ASSOCIAZIONE
Ricevere donazioni dai sostenitori
Chiedere un contributo o sponsorizzazione
Raccogliere fondi con il crowdfunding
/ CONTO CORRENTE NO PROFIT
/ CARTE DI PAGAMENTO
Carte di credito Nexi business
Carta di Debito CiviBank Card Business
/ SERVIZI DIGITALI
Paga con lo Smartphone
ISI-business per No Profit
Sicurezza online
/ PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI
/ RICHIESTA CONTRIBUTO/SPONSORIZZAZIONE
/ PROGETTI CROWDFUNDING
/ CIVICROWD - COMUNITÀ DI VALORI
/ RACCOLTA FONDI
Post Consigli
/ ESSERE SOSTENIBILI
Post Consigli
/ FAQ
/ NUMERI UTILI E PEC
/ CONTATTACI
Grazie
/ RICHIEDI APPUNTAMENTO
Grazie
/ LA NOSTRA STORIA
/ GRUPPO SPARKASSE
/ COMUNICAZIONI E ASSEMBLEE
/ AZIONI
/ CONVENZIONI
/ CONTATTACI
Grazie
/ RICHIEDI APPUNTAMENTO
Grazie
/ CONTI CORRENTI
/ CARTE DI PAGAMENTO
/ SOLUZIONI POS
/ MUTUI E PRESTITI
/ SERVIZI ALLE IMPRESE
/ RISPARMIO E PREVIDENZA
/ ASSICURAZIONI
/ SERVIZI DIGITALI
/ ARCHIVIO EVENTI
Evento
/ ARCHIVIO NEWS
News
/ ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA
Comunicato stampa
/ DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA
/ INVESTIMENTI SOSTENIBILI
/ EDUCAZIONE FINANZIARIA
/ AGENDA 2030
/ BORSE DI STUDIO PREVIDENZIALI

Dove siamo
Cerca

Area clienti
HOME CIVIBANK EVENTI E NEWS NORME ANTIRICICLAGGIO d.lgs. 231/2007

NORME ANTIRICICLAGGIO d.lgs. 231/2007

18/04/08

A decorrere dal 30 aprile 2008 entrano in vigore le norme antiriclaggio secondo il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231. Cambiano alcune

A decorrere dal 30 aprile 2008 entrano in vigore le norme antiriclaggio secondo il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231. Cambiano alcune disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore. Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni.http://www.civibank.it/download.asp?tipo=19

Le ultime novità dal mondo CiviBank

CiviBank premiata come Leader in Diversità e Inclusione 2025

01/04/25
Un prestigioso riconoscimento che valorizza l'impegno della Banca
Leggi

Siglato l’accordo tra CiviBank e la diocesi di Trieste

06/02/25
Condizioni agevolate per parrocchie, enti ecclesiastici e religiosi
Leggi

Gruppo Sparkasse Campione Europeo

03/02/25
Il Gruppo Sparkasse vince i Campionati bancari di sci europei
Leggi
Vedi tutte le novità
go to top