Antiriciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lsg 231/2001

24/11/14

Venerdì 28 novembre il "Centro Studi Europeo sulla Prevenzione e Repressione del Riciclaggio di Denaro"

CONVEGNO “ANTIRICICLAGGIO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS.231/2001” Venerdì 28 novembre il “Centro Studi Europeo sulla Prevenzione e Repressione del Riciclaggio di Denaro” e il “Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance Piero Luigi Vigna”, organizzano un incontro di studio in materia di “Antiriciclaggio e responsabilità amministrativa degli Enti ex. D.lgs.231/2001”. All’iniziativa, che avrà luogo presso la sontuosa Sala del Parlamento del Castello di Udine, dalle ore 9:30 alle ore 18.00, saranno presenti numerosi relatori in rappresentanza della Magistratura, delle Istituzioni, dell’Università e della Guardia di Finanza. Il Convegno prende avvio dalla portata che i fenomeni di criminalità legata al riciclaggio hanno assunto negli ultimi anni. Una rilevanza che conduce, necessariamente, a una forte presa di coscienza da parte di tutti quanti operano nei settori potenzialmente coinvolti sulla centralità dei soggetti “destinatari” degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007. Verranno inoltre trattate tematiche relative alla responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001, in particolar modo sul ruolo e le funzioni dei diversi soggetti attivi nel sistema di protezione e prevenzione aziendale, con un approfondimento sulla redazione ed aggiornamento del modello organizzativo alla luce delle nuove linee Guida di Confindustria. A seguito dei saluti del Procuratore Generale della Corte di Appello di Trieste, dott. Grohmann, dei Presidenti dei Consigli degli Ordini Professionali di Udine nonché del Presidente della Banca popolare di Cividale, dott. Tilatti, introdurranno i lavori l’Avv. Francesco De Pasquale, il Consigliere Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma, Dott. Luigi Ciampoli e il Sostituto Procuratore Aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia Gianfranco Donadio. Seguiranno gli interventi del Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance Prof. avv. Emanuele Fisicaro, Prof.ssa Sara De Vido, la Dott.ssa Ludovica Castellani, il Dott. Alfredo Tidu, Capo del Servizio Operazioni Sospette dell’Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia, il Ten. Col. della Guardia di Finanza Giorgio Salerno e la Dott.ssa Cinthia Pinotti, Vice Procuratore Generale della Corte dei conti. L'obiettivo dell'incontro formativo è quello, dunque, di dare risposte concrete a chi è quotidianamente chiamato ad adempiere agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio. La partecipazione è gratuita. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine ha accreditato l’evento con il riconoscimento di 6 CFU. Altresì è stata avviata la procedura di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine.

Le ultime novità dal mondo CiviBank

CiviBank: nuova convenzione per le imprese del FVG con Confidimprese FVG

15/02/24
Accesso al credito, nuova convenzione per le imprese. Garanzie fino a un milione e costi ridotti del 50%
Leggi

CiviBank sul podio della Coppa Europa a Tarvisio

26/01/24
L'evento sportivo invernale più importante di questa stagione sulle montagne del Friuli Venezia Giulia
Leggi
go to top